44. Разследване на документални престъпления

Документите изпълняват важни и разнообразни по характер функции в обществената практика. Те са тясно свързани с работата на държавния и стопанския апарат. Престъпленията, които имат за обект обществените отношения, свързани с официални документи, са уредени в в НК. Субект на престъпленията е всяко лице, което състави неистински официален документ или преправи съдържанието на официален документ с цел да бъде използван. Престъплението може да бъде извършено само при пряк умисъл и с конкретна цел- да бъде използван документ. Това е т.н. материална подправка в двете и форми: съставяне на официален документ и преправяне на съдържанието на редовно издаден официален документ. В чл. 311 от НК е предвидена наказателна отговорност за т.н. интелектуална подправка на документи. В този случай документът е истински по произход, но са удостоверени неверни обстоятелства или изявления с цел да бъде използван документа като доказателство за тези обстоятелства. В сравнение с другите видове престъпления криминалистичната характеристика на документалните престъпления се отличава с някои специфични черти: налице е възможност за сравнително спокойна подготовка на престъплението, която може да се изрази в набавяне, когато е необходимо на бланки за съставяне на документи, на печата на учреждението и др; в зависимост от условията могат да се използват различни способи и средства за извършване на престъплението- техническа подправка на подписа или на отпечатъците от печат или щемпел; съществуват сравнително благоприятни условия за скриване на престъплението чрез писане, респ. подписване с маркировка на първичните писменодвигателни навици; последиците от престъплението се проявяват сравнително късно, но в замяна на това с умножено отрицателно отражение върху отчетността. Предварителното производство по този вид престъпления се образува по сигнали на заинтересовани лица за използвани от тяхно име неистински официални или частни документи,по съобщения от държавни учреждения или предприятия за представени подправени болницни листове, студентски книжки и удостоверения. Задачите на разследването се отнасят до установяване на факта на престъпното създаване, използване или премахване на документа; откриване на извършителя на разследваното документално престъпление; установяване на техническите способи и средства, с помощта на които е извършена подправката, както и начините за прикриването и; разкриване на мотивите за престъплението; установяване на причините и условията, способствали за извършване на документалното престъпление. Първоначалните следсвени версии разглеждат някои основни моменти като: документът е подправен чрез заличаване на част от текста по химически начин като на негово място е написан друг текст; документът е подправен чрез заличаване по механичен начин; подписът е положен чрез техническа подправка; подписът и отпечатъкът са истински, но са положени преди написване на съдържанието на документа; съдържанието на съмнителния документ е изменено чрез добавяне на нов текст или отделни букви и др. Първоначалните следствени действия са изземване, изискване или претърсване и оглед на документите. Изискват се или се изземват вторите или третите екземпляри на престъпния документ; документи, послужили като източници за издаване на съмнителния официален документ; спестовни документи; документи сравнителен материал и др. Изземването трябва да се извърши неотложно, за да се избегне опасността от укриване, повреждане или унищожаване на документите. До претърсване се прибягва, когато не се знае точно местонахождението на интересуващите разследването документи. Маложително е да се планира претърсване и ако интересуващите разследването документи се намират у обвиняемия. Експертизите на документи заемат важно място сред първоначалните следствени действия. Тъй като позволяват да се изяснят едни от най-важните обстоятелства по делото: извършена ли е подправка на документа; дали конкретното определено лице е автор на подправката; едно и също лице ли е написало текста и положило подписа и др. Важно е експертизата на документи да бъде назначена своевременно, защото в противен случай тя може да затрудни не само предварителното разследване, но и съдебното следствие. Ако се установи, че документът е истински и не е подправен, предварителното производство се прекратява. В този случай нямат съществено значение резултатите от другите следствени действия. Обратно ако изводите от експертното заключение сочат, че е извършено документално престъпление, тогава неизбежно се провеждат последващи следствени действия. Прави се разпит на обвиняемия като правилното му провеждане зависи в голяма степен от предварителната подготовка. При провеждане на разпита главно място заема свободният разказ. Разпитът трябва да протече в спокойна и лишена от напрежение обстановка, като свободния разказ се прекъсва само ако обвиняемия умишлено дава обяснения за странични на разследването факти и обстоятелства. В случаите на престъпно създаване на документи следователят трябва да разполага с документа и с вторите екземпляри, а по възможност и с източниците въз основа на които е бил издаден. Свидетели при разследване на документални престъпления могат да бъдат широк кръг от длъжностни лица. Разпитът на експерти се извършва сравнително рядко въпреки безспорното му значение за разследването. От голямо значение е огледът на документа. Изяснява се вида на извършената подправка, признаците, които говорят за това, условията при които е съхраняван документа. По време на подготовката специално внимание се отделя на експертното заключение. Изяснява се обхванати ли са всички обекти на изследване и дадения отговор на поставените задачи; какви научни способи и средства са използвани; достатъчен ли е сравнителния материал; обоснована ли е оценката на конкретните съвпадения и различия. Материалите по делото се проучват от съдебните заседатели.